目前，香港注冊(cè)有限公司的內(nèi)地客戶越來越多，香港為了嚴(yán)厲管理進(jìn)入資本的安全，采用了很多辦法，篩選進(jìn)入資本。介紹新注冊(cè)的香港有限公司是否進(jìn)行KYC職務(wù)調(diào)查

一、香港政府吸引海外資金投資香港的優(yōu)惠條件

1、政府為勉勵(lì)香港中小企業(yè)，振興香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大幅減稅利得稅履行二級(jí)制稅率僅為8.25%

2、應(yīng)用一帶推動(dòng)香港經(jīng)濟(jì)，使香港成為銜接內(nèi)地和世界的主要樞紐

由此可見，香港政府為了吸引海外投資，支撐新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，給予了這些有限公司非常優(yōu)秀的稅收條件，充足施展了自己地域的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步進(jìn)步了香港的經(jīng)濟(jì)位置。

但是，為了防止非法資金的進(jìn)入，特殊是貪污洗錢、可怕籌資、毒品交易資金等全球共同打擊的惡性犯法，香港首先簽訂了CRS協(xié)定，與多國(guó)交流了資產(chǎn)稅務(wù)信息。其次，推動(dòng)SCR政策，收集管轄注冊(cè)的有限公司管理者的信息，確保控制主要掌握者的資料。要求商務(wù)服務(wù)企業(yè)對(duì)所有客戶進(jìn)行KYC職務(wù)調(diào)查，更全面地控制香港有限公司各主要崗位的實(shí)際掌握人信息。由此構(gòu)建了一套全面的信息資料管理系統(tǒng)。

二、新注冊(cè)香港有限公司進(jìn)行KYC職務(wù)調(diào)查？

正于這些主要原因，無論是已經(jīng)注冊(cè)的香港有限公司還是新注冊(cè)的香港有限公司，都必需要求SCR和KYC盡職調(diào)查。新注冊(cè)香港有限公司的KYC職務(wù)調(diào)查也非常全面。其中包含兩種情形。

1、自然人控股公司成立的有限公司，須要注冊(cè)KYC的自然人

1.占股票比例≥10%的所有自然人

2.所有董事，無論是否占領(lǐng)股票

3、任何其他直接或間接對(duì)有限公司有掌握權(quán)的自然人。

三、自然人KYC資料:

1.自然人身份證明清楚掃描或照片。身份證提供清楚的正反面照片、護(hù)照提供照片頁面清楚的掃描或照片。

2.自然人手持證件半身照片。(照片規(guī)格要求:1、本人半身照片，五感清楚，手持身份證/護(hù)照正反面(只支撐證明書的原件)2、照片橫向拍攝，臉部光線均勻無影，背景簡(jiǎn)略，頭部拍攝3、證明書信息清楚可見)。

3.地址證明書清楚掃描(提供中國(guó)身份證明書的，無需提供地址證明書的護(hù)照的，必需提供地址證明書)。

四、實(shí)體/有限公司控股公司成立的有限公司，須要注冊(cè)的有限公司為

1.直接控股公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)證明掃描件(間接控股的非公有限公司無需提供)

2.有限公司所有權(quán)構(gòu)造圖，須要法人/董事簽字

3.間接追蹤持股比例≥10%的自然人股東或公共有限公司，并提供自然人KYC資料和有限公司KYC資料

五、有限公司KYC資料:

1.有限公司注冊(cè)證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件

2.為上市有限公司提供證券交易所名稱和證券編號(hào)

3.為其他公共機(jī)構(gòu)(提供統(tǒng)一的信譽(yù)代碼)。

由此可見，KYC盡職調(diào)查關(guān)系重大，信息主要，須要鄭重選擇秘書服務(wù)提供商，專業(yè)有責(zé)任感的離岸有限公司秘書服務(wù)提供商可以妥當(dāng)保管相干資料，防止透露