KYC是什么，KYC是knowyour，customer的縮寫(xiě)簡(jiǎn)略來(lái)說(shuō)，KYC是賬戶所有者的強(qiáng)化審查，是防止反洗錢(qián)腐爛的制度基本。了解資金起源的合法性。

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注冊(cè)新的香港有限公司，KYC職務(wù)調(diào)查很主要，香港作為世界著名的金融中心之一，具有非常有利的商業(yè)環(huán)境，香港有限公司的稅率也很低，很多內(nèi)地投資者注冊(cè)香港有限公司，開(kāi)辟?lài)?guó)際對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)。

但是，隨著大批商人的涌入，一些非法商人不可避免地會(huì)混雜。此外，隨著國(guó)際反節(jié)稅和反洗錢(qián)環(huán)境的形成，香港政府依據(jù)情形制訂了一系列新政策，以配合CRS的實(shí)施。其中與香港有限公司股東和董事關(guān)系最親密的是2018年7月實(shí)施的KYC職務(wù)調(diào)查政策。

KYC職務(wù)調(diào)查政策的目標(biāo)很明白，是為了防止有人使用香港有限公司進(jìn)行非法金融操作，如果是正常經(jīng)營(yíng)的有限公司，KYC職務(wù)調(diào)查可以使香港政府更加信任你的企業(yè)。

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KYC盡職調(diào)查政策增長(zhǎng)了審查香港有限公司須要提交的資料，即在新的香港有限公司注冊(cè)時(shí)，須要同時(shí)提交KYC表。對(duì)于已經(jīng)成立的香港有限公司，必需立即更新香港有限公司董事和股東的資料，以便香港有限公司的注冊(cè)處控制香港有限公司的高等管理者信息。

那么，KYC職務(wù)調(diào)查有什么內(nèi)容呢？須要提供什么樣的資料

1、確認(rèn)有限公司成立信息:

須要驗(yàn)證香港有限公司名稱(chēng)、商業(yè)登記、登記地址、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等基礎(chǔ)信息

2、核實(shí)有限公司成員信息：

秘書(shū)股份有限公司須要核實(shí)香港股份有限公司實(shí)際掌握人（股東、董事、最終受益人）的基礎(chǔ)信息。

3.驗(yàn)證資金起源:

秘書(shū)有限公司須要驗(yàn)證香港有限公司的資金起源和財(cái)富起源

4、驗(yàn)證經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):

秘書(shū)有限公司須要核實(shí)有限公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

KYC職務(wù)調(diào)查所需資料重要是股東董事的有效身份證、住址證明，個(gè)人控股公司和有限公司控股公司所需資料有必定差別。

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新成立的香港有限公司進(jìn)行KYC職務(wù)調(diào)查，香港政府執(zhí)法人員隨時(shí)調(diào)查。如果香港沒(méi)有及時(shí)與秘書(shū)有限公司合作完成KYC職務(wù)調(diào)查，會(huì)影響香港有限公司的運(yùn)營(yíng)，甚至?xí)l(fā)生相應(yīng)的罰款。

如果對(duì)香港有限公司KYC職務(wù)調(diào)查有疑問(wèn)，想了解更多香港有限公司KYC職務(wù)調(diào)查的信息，歡迎隨時(shí)咨詢恒誠(chéng)企業(yè)商務(wù)參謀，詳細(xì)咨詢。