一般提議在香港設(shè)立香港公司，由于香港銀行不易遭到外匯投資監(jiān)管，可隨便支付外匯交易。盡量出示的資料根據(jù)您這里挑選的金融企業(yè)略有不同，可是如出一轍，一般都盡量出示下列幾類資料：

1、香港公司的整套資料：

香港公司注冊(cè)資歷證書(shū)、商業(yè)登記證、企業(yè)章程、圖章、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（若有）、中上游地域代理的資料、有關(guān)工作內(nèi)容資料這類。

2、香港公司關(guān)系的中國(guó)企業(yè)資料：

如運(yùn)營(yíng)詳細(xì)地址、公司企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、

3、法人股東本身的身份證件文本文件：

如身份證件、港澳地域行駛卡樣通關(guān)憑條、常住證明等

4、別的資料：

花費(fèi)者別的金融企業(yè)的銀行流水賬單

申請(qǐng)辦理設(shè)立新的香港銀行賬戶，盡量留心的地域：

1．在申請(qǐng)辦理銀行賬號(hào)前，居心選擇籌備充足申請(qǐng)辦理的金融企業(yè)。如不必要，盡量減少向這類審批過(guò)少嚴(yán)苛的金融企業(yè)遞交銀行開(kāi)戶申請(qǐng)辦理；

2．居心收拾企業(yè)工作職責(zé)，籌備充足富余的商業(yè)服務(wù)證明材質(zhì)和香港公司文本文件；

3．籌備充足上中下游代理商與上游供銷商的有關(guān)資料。有在我國(guó)關(guān)聯(lián)企業(yè)的，還盡量籌備充足中國(guó)企業(yè)整套資料（如企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)官網(wǎng)、商品宣揚(yáng)頁(yè)等）；

4．籌備充足完美自身證明材質(zhì)。

設(shè)立香港銀行賬戶時(shí)盡量防止 下列幾類風(fēng)險(xiǎn)防控防范辦法：

1、香港公司不可以肯定其運(yùn)營(yíng)模式。

針對(duì)香港銀行而言，控制花費(fèi)者是其評(píng)定花費(fèi)者不良影響程度的第一步。針對(duì)這類沒(méi)法合理肯定其運(yùn)營(yíng)模式的香港公司，香港銀行很有可能秉著“寧殺錯(cuò)、絕不放過(guò)”的心理狀況，回絕其銀行開(kāi)戶申請(qǐng)辦理，或關(guān)掉該賬戶的國(guó)際匯款支付作用。

2、企業(yè)從業(yè)的范疇/商品盡可能有相互間公共服務(wù)設(shè)施的范疇我國(guó)國(guó)度產(chǎn)業(yè)政策準(zhǔn)予。

而針對(duì)時(shí)下高危的區(qū)塊鏈技術(shù)、跨境電商網(wǎng)絡(luò)技術(shù)質(zhì)押股權(quán)融資、數(shù)字貨幣等工作內(nèi)容，除非是能出示靠譜有理有據(jù)的運(yùn)營(yíng)公司企業(yè)資質(zhì)證書(shū)和全方位的買賣憑據(jù)，否則被謝絕銀行開(kāi)戶的概率極高。

3、防止與政治敏感國(guó)度有資產(chǎn)交往。

大國(guó)關(guān)系風(fēng)云詭譎，香港銀行動(dòng)避免本身受到連累，重現(xiàn)“背黑鍋”惡性事件，僅有對(duì)本身花費(fèi)者開(kāi)展監(jiān)管，發(fā)覺(jué)花費(fèi)者與政冶國(guó)防高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)度、受禁封國(guó)度或戰(zhàn)爭(zhēng)國(guó)度有資產(chǎn)交往，僅有挑選舍棄花費(fèi)者而安全意識(shí)，回絕其銀行開(kāi)戶申請(qǐng)辦理或關(guān)掉其賬戶的國(guó)際性付款作用。

之上回應(yīng)，供您參照，期待能夠幫上您。