近年來，隨同著中國經(jīng)濟發(fā)展趨向的連續(xù)發(fā)展方向，前去香港注冊公司的我國花費者愈來愈多。而香港也并沒有終止改造創(chuàng)新的腳步。除開傳統(tǒng)式的離岸業(yè)務管理辦長處，香港仍在連續(xù)進步吸引住資產(chǎn)的長處。吸引住資產(chǎn)，并不代表著藏污。香港為了最好地能夠最好地可以能夠最好地嚴苛監(jiān)管進到資產(chǎn)的安全性能，也實施了很多預防辦法，對進到的資產(chǎn)開展辨別。今日，就為大伙兒詳細闡明，香港公司是不是要做KYC財務會計會計財務盡職調(diào)查。

最初，先使大伙兒來控制下香港政府部門吸引住國外資產(chǎn)項目投資香港的優(yōu)惠政策：

1、政府部門為激勵香港中小型企業(yè)，轉(zhuǎn)型發(fā)展香港社會經(jīng)濟發(fā)展社會發(fā)展社會經(jīng)濟，大幅度降稅；凈收益稅推行二級制增值稅稅率僅8.25%

2、依附一帶一路增進香港社會發(fā)展社會經(jīng)濟，使香港變成連到我國與全球的要害區(qū)域中心城市；

能夠看得出，香港政府部門為了可以能夠最好地吸引住海外項目投資，對這種公司給與了極其優(yōu)異的稅費尺度，而且機動運用本身的資源優(yōu)勢，使香港的社會發(fā)展社會經(jīng)濟名氣進一步進步。

但為了最好地能夠最好地可以能夠最好地避免不法資產(chǎn)的進到，尤其是收受賄賂洗黑錢、可怕組織籌集資金、毒品交易資產(chǎn)等全世界相互之間嚴正查處的惡變罪刑，香港最初簽定了CRS協(xié)定書，與很多在我國互換財產(chǎn)稅金信息。次之履行SCR現(xiàn)行政策，對所管申請注冊的公司技術(shù)人員開展信息搜集，保證把握要害控權(quán)人的原料。規(guī)定為商務服務公司對全體顧客開展KYC財務會計財務盡職調(diào)查，更全方位的把握香港公司各要害職位的控股股東信息。從而搭建了全方位的信息原料系統(tǒng)管理。

而那樣做，也對注冊香港公司的工作開展了選擇，從這當中去除違法亂紀組員，確保香港不容易被運用變成海外違法亂紀的安全通道，確保了香港金融業(yè)組織觀念的安穩(wěn)。

也是因為這類要害緣故，不論是早已申請注冊的香港公司，還是剛申請注冊的香港公司，都必定會被規(guī)定開展SCR和KYC財務會計會計財務盡職調(diào)查。而香港公司的KYC財務會計盡職調(diào)查也十分全方位。在這里在其中包括二種狀態(tài)。

一、自然人控投開拓的公司，盡量申請辦理辦理備案開展KYC的自然人，包括：

1.占股市場占領(lǐng)率≧10%的全體自然人；

2.全體監(jiān)事長，不管是不是占股；

3.一切別的立刻或間斷性對公司有決策權(quán)的自然人。

二、自然人KYC原料：

1.自然人身份證清晰掃描文件或是照片。身份證件提供清晰正反兩面照片、護照和簽證提供照片頁清晰掃描文件或照片。

2.自然人手執(zhí)合理身份證上半身照片。（照片規(guī)格型號規(guī)定：1、本身半身照，五官清晰不難看出，手持身份證照/護照和簽證正反兩面（僅能用合理身份證正本）；2、照片橫拍，面部光源勻稱無黑影，情形簡易，頭上拍全；3、合理身份證信息清晰不難看出）。

3.地址證明清晰掃描文件（提供中國身份證的，不用提供地址證明；提供護照和簽證的，盡可能提供詳細地址證明材質(zhì)）。

三、實體線/公司控投開拓的公司，盡量申請辦理備案的公司為：

1.立刻控投企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書掃描文件；（間斷性控投的非人民民眾公司不用提供）

2.公司股權(quán)架構(gòu)圖，盡量公司法人/監(jiān)事長簽名；

3.跟蹤到間斷性持倉市場占領(lǐng)率≧10%之上的自然人公司股東或民眾公司；并提供自然人的KYC原料和公司的KYC原料

四、公司KYC原料：

1.公司的注冊證書/企業(yè)營業(yè)執(zhí)照掃描文件；

2.若是為發(fā)售公司的，提供證交所名字，及寬大證券序號；

3.若是為別的群眾團體 （提供統(tǒng)一個人征信報告編號）。

從而能夠看得出，香港做為世界上最要害的全球性國際性國際金融中心之一，在吸引住外地人項目投資時，也十分注意導入資產(chǎn)的安全性能，而且對香港公司的控股股東信息搜集也十分全方位，這也推進香港變成最安全性能的全球性國際性國際金融中心之一。而正因為KYC財務會計會計財務盡職調(diào)查關(guān)聯(lián)重特大，信息要害，您盡量鄭重挑選文秘人員服務項目提供商，一家技術(shù)專業(yè)且有責任感的離岸賬戶公司帳戶公司文秘人員服務項目提供商能為您妥善寄存相干資料，避免泄露。