記者18日從中國人民銀行獲悉，金融行為特殊工作組(FATF)日前頒布了《中國反洗錢和反可怕融資互評(píng)估報(bào)告》，認(rèn)可近年來中國在反洗錢工作方面取得的積極進(jìn)展，以為中國的反洗錢系統(tǒng)具備良好基本。

金融行為特殊工作組是國際上最具影響力的間反洗錢和反可怕融資組織，是全球反洗錢尺度的制訂機(jī)構(gòu)。2007年，中國成為該組織正式成員。2018年，金融行為特殊工作組委托國際貨幣基金組織牽頭組成國際評(píng)估組，對(duì)中國開展為期一年的互評(píng)估。2019年2月，金融行為特殊工作組第三十屆第二次全會(huì)審議通過了《中國反洗錢和反可怕融資互評(píng)估報(bào)告》。

報(bào)告以為，中國樹立了多層次的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)，制訂和實(shí)施了國度反洗錢戰(zhàn)略政策。反洗錢工作部際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制運(yùn)行有效。金融業(yè)反洗錢監(jiān)管工作取得積極進(jìn)展，金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢任務(wù)有充足認(rèn)識(shí)。打擊腐爛、非法集資、販毒等洗錢上游犯法取得了顯著成效。中國高度器重反可怕融資工作，對(duì)可怕融資案件開展了有效的調(diào)查、起訴和宣判。在國際合作方面具有較為完備的法律框架，開展了“天網(wǎng)行為”和“獵狐行為”，從境外追回了大批犯法資產(chǎn)。

同時(shí)，報(bào)告指出，中國反洗錢工作仍須要改良，并提出了相干建議。人民銀行以為，評(píng)估報(bào)告代表了國際組織對(duì)中國反洗錢和反恐融資工作的整體評(píng)價(jià)，對(duì)中國國度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和政策和諧、特定非金融行業(yè)監(jiān)管、執(zhí)法以及國際合作等工作的評(píng)價(jià)是中肯的，所提建議對(duì)中國港勤反洗錢工作合規(guī)性和有效性程度具有很好的借鑒意義。但由于中外法律制度、文化等方面的差別以及評(píng)估程序、時(shí)光的限制，報(bào)告某些內(nèi)容也難免存在偏頗之處。

人民銀行表現(xiàn)，下一步，中國相干部門將以此次互評(píng)估為契機(jī)，聯(lián)合國情，接收?qǐng)?bào)告中的合理建議，繼續(xù)推進(jìn)中國反洗錢工作向縱深發(fā)展，為防控重大風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融安全作出貢獻(xiàn)。(文章起源：新華社)