澳洲第二大銀行西太平洋銀行被指2300萬次違背反洗錢規(guī)定，一家監(jiān)管機(jī)構(gòu)稱該銀行動(dòng)“高風(fēng)險(xiǎn)”國度和兒童性侵罪犯辦理支付業(yè)務(wù)。

金融犯法監(jiān)管機(jī)構(gòu)AUSTRAC在一份法庭文件中稱，對(duì)西太平洋銀行的監(jiān)管失察導(dǎo)致“嚴(yán)重的體系性違背”反洗錢法。AUSTRAC擬對(duì)該行每筆未能充足監(jiān)控或及時(shí)申報(bào)的交易開出金額最多2100萬澳元(1400萬美元)的罰單。

報(bào)道稱，這一處罰的嚴(yán)重水平遠(yuǎn)超過AUSTRAC對(duì)澳洲聯(lián)邦銀行的處罰。澳洲聯(lián)邦銀行去年在承認(rèn)違背相似規(guī)定經(jīng)辦53750筆交易后，批準(zhǔn)向AUSTRAC支付創(chuàng)紀(jì)錄的7億澳元罰款。

AUSTRAC在其法庭文件中稱，西太平洋銀行在監(jiān)管不充足的情形下完成的支付產(chǎn)生在2013年至2018年底期間。

西太平洋銀行是澳大利亞一家歷史悠長的銀行，在澳大利亞開展銀行業(yè)務(wù)將近200年，在亞洲地域的發(fā)展歷史超過40年。該行動(dòng)澳大利亞、新西蘭和南太平洋的部分地域提供服務(wù)，重要提供零售銀行、商業(yè)銀行、財(cái)富管理服務(wù)。

(本文起源：中新經(jīng)緯)