2公司有真實業(yè)務,提供3套業(yè)務合同、提單等全套證明文件;
3開戶申請人在國內(nèi)有公司,并能提供業(yè)務證明文件,進一步證明業(yè)務的真實性。
如果是在新加坡注冊的公司,開新加坡銀行公司賬戶,須要滿足如下條件:
要求一:新加坡注冊公司后,業(yè)務真實合法,靠譜
所謂真實,就是常規(guī)意義上的貿(mào)易,如實體貨物的進出口;
所謂合法,就是不要涉及走私,欺詐,比如你說出口的是兒童用品,就不能在里面夾帶黃金;
所謂靠譜,銀行最喜歡實物,不太喜歡金融類,因為不好把控你的錢是怎么來的,又去向了哪里,很容易成為反洗錢的重點審核對像,開戶難度比實體業(yè)務更高。如果開戶用來炒股,集資,不管以前是咋樣的,現(xiàn)在在新加坡銀行開戶完成的可能性很小。如果業(yè)務不是實體貿(mào)易,但有實打?qū)嵉膶@勺鳛橹R產(chǎn)權(quán)交易,可行性高一些。
要求二:提供業(yè)務證明文件
如果以前有過其他離岸公司,提供2-3套之前公司的業(yè)務文件;
如果之前有國內(nèi)公司,提供2-3套國內(nèi)公司和客戶的業(yè)務文件;
如果都沒有,提供和客戶或供給商的意向合同2份;
新加坡注冊公司需提供的開戶文件,不是絕對的,審核開戶能否完成,除了看業(yè)務,還看視頻進程中客戶的表示;而離岸公司開戶,首先看資料,如果資料籌備的不夠好,就不會有視頻開戶的機遇。同時有一個好資訊,新加坡邊疆部離開放,如持有商務簽證可以登陸新加坡面簽了。
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