近日，據(jù)香港媒體報道，一名制作公司董事，以一部手提電話及兩次以一筆九千九百九十九元人民幣行賄一名銀行職員，以協(xié)助他為其公司開立賬戶，遭廉署檢控三罪，終在粉嶺裁判法院認罪，判入獄四個月。

　　被告趙更連（五十五歲）是中國(香港)黃崗國際投資開發(fā)有限公司唯一董事兼股東，三項控罪指他在今年一月四日，二月十日及十一日，分離向匯豐銀行一名職員提供一部手提電話、一筆九千九百九十九元人民幣，作為協(xié)助他以黃崗國際的名義開設(shè)公司銀行戶口的報酬。該名滙豐銀行職員每次均謝絕被告的要求，其后向銀行管理層匯報。銀行方面作出舉報。趙其后于6月5日被廉署逮捕，他在接受警誡時承認事件。

　　裁判官黃國輝判刑時表現(xiàn)，被告干犯的貪污罪惡性質(zhì)嚴重，量刑起點為監(jiān)禁6個月，但斟酌到被告認罪，故將他的刑期扣減三分一至4個月。

　　這一案例再次告誡寬大企業(yè)家們，香港銀行開戶必定要走正規(guī)渠道！

　　隨著全球CRS金融賬戶信息主動交流時期的來臨，香港銀行新開賬戶的門檻越來越高，原有離岸賬戶的審查也越來越嚴厲。在這種情形下，各位企業(yè)家朋友必定要通過正規(guī)、合法的渠道來開設(shè)香港銀行賬戶，而不是通過行賄這種比擬極端的方法來開戶。

　　港勤作為香港各大銀行的密切合作伙伴，為寬大企業(yè)家朋友提供香港銀行開戶方案。下面，為大家搜集、收拾了一些香港銀行開戶攻略，以供大家參考：

香港銀行開戶條件

2、股東及董事資料：各董事身份證明、銀行行近3個月帳戶流水等；

3、業(yè)務(wù)證明：2-3套完全訂單資料，包含相干合同、提單、報關(guān)單、增值稅發(fā)票等。

具體開戶行不同，開戶條件也會有所不同，有須要辦理銀行開戶的客戶請與我司參謀接洽，了解詳情。

將對以下三類賬戶作審查和篩選

1.月交易額度超過1千萬港幣無審計報告的公司,將直接關(guān)閉賬戶；

2.在5年以上賬戶無審計報告的；

3.年交易額渡過500萬港幣以上的賬戶，建議立即做賬審計。

符合以上情形，但公司無做賬審計，提供不了審計報告的將會受到銀行審查或直接關(guān)閉賬號。港盛建議客戶盡快補上之前的審計做賬，確保賬戶安全，有須要可以及時了解。

已經(jīng)有香港銀行賬戶的，須要注意以下幾個問題

1、不要給其他人代收款，堅決杜絕和地下錢莊資金往來，避免與受制裁國度有任何款項接觸;如必需有交易，必需保存所有款項起源的相干單據(jù)憑證。

2、公司貿(mào)易盡量采用公對公，好使用一部分L/C以確認您的貿(mào)易身份。

3、不要大額資金整存，整取；

4、堅持帳戶有必定的存款，不能欠費，目前管理費已增至200HKD一個月，日均余額高于5W港幣免管理費，自動轉(zhuǎn)款至匯豐港幣儲蓄，便于銀行扣除手續(xù)費；

5、經(jīng)常運作，超過3個月不運動的賬戶將會被關(guān)閉；

6、請確保預(yù)留給銀行的通信地址、手機號碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相干調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險。