罰款1.4億美元

　　2015年7月，花旗團(tuán)體子公司BAnamaxUSA，重要經(jīng)營(yíng)美國(guó)與墨西哥雙邊銀行交易市場(chǎng)的老牌銀行，因在反洗錢作為上有缺失。花旗團(tuán)體被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款。

　　農(nóng)業(yè)銀行(3.27-0.91%,買入)紐約分行

　　罰款2億美元

　　2016年11月，美國(guó)紐約州金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)表現(xiàn)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行因?yàn)檫`背紐約州的反洗錢法規(guī)，以及隱瞞涉及俄羅斯及中國(guó)的金融交易，銀行方面須要支付2億1500萬(wàn)美元的罰款。

　　該機(jī)構(gòu)指出，農(nóng)行職員故意采用辦法，包含在紐約分行進(jìn)行可疑美元交易。此外，這家世界第三大銀行還讓監(jiān)察人員堅(jiān)持"緘默"。

　　蘇格蘭皇家銀行

　　罰款6.12億美元

　　2013年2月，蘇格蘭皇家銀行動(dòng)停止就涉嫌把持倫敦銀行業(yè)隔夜拆借利率(Libor)等主要指標(biāo)利率案相干調(diào)查，將向美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)繳納3.25億美元罰款，向美國(guó)司法部繳納1.5億美元罰款，并向英國(guó)金融管理局繳納1.37億美元罰款。

　　荷蘭國(guó)際銀行

　　罰款6.19億美元

　　2012年6月，荷蘭國(guó)際團(tuán)體(ING)發(fā)布，批準(zhǔn)就代表古巴和伊朗客戶在美國(guó)金融市場(chǎng)中進(jìn)行交易的違背針對(duì)古巴和伊朗制裁辦法的行動(dòng)支付6.19億美元罰款。

　　渣打銀行

　　罰款3.27億美元

　　2012年底，渣打銀行批準(zhǔn)繳交3.27億美元和解金，事由是為伊朗與蘇丹的客戶，處置數(shù)千筆金融交易。

　　2014年中，渣打銀行又中槍，支付了3億美元罰款，事由是反洗錢監(jiān)控機(jī)制，疑似有弱點(diǎn)。

　　德意志銀行

　　罰款6.3億美元

　　2017年2月，因?qū)ι嫦酉村X的交易監(jiān)管不力，導(dǎo)致大約100億美元流出俄羅斯，德國(guó)大型商業(yè)銀行德意志銀行受到美國(guó)和英國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款，金額共計(jì)約6.3億美元。

　　匯豐銀行

　　罰款19.2億美元

　　2012年12月，匯豐銀行(HSBC)批準(zhǔn)與美國(guó)聯(lián)邦及處所主管機(jī)關(guān)和解，繳交創(chuàng)紀(jì)錄的19.2億美元和解金，事由為涉及疑似洗錢，被當(dāng)局指控讓伊朗轉(zhuǎn)賬數(shù)十億美元。美方還指控，匯豐銀行讓墨西哥毒梟，透過(guò)匯豐在美國(guó)的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬。

　　瑞士信貸

　　罰款25億美元

　　2014年5月瑞士信貸銀行承認(rèn)美國(guó)司法部對(duì)其贊助美國(guó)客戶逃稅的罪惡的指控，并將支付超過(guò)25億美元的罰款，以此作為和解協(xié)定的一部分。美國(guó)司法部將收到17億美元的罰款和賠償，紐約州金融服務(wù)局獲得7.15億美元美聯(lián)儲(chǔ)獲得1億美元。

　　摩根大通

　　罰款26億美元

　　2014年1月，摩根大通批準(zhǔn)支付總計(jì)26億美元的賠款，以和解對(duì)其涉嫌在麥道夫"旁氏圈套"案中不作為的刑事和民事訴訟。其向美國(guó)司法部支付17億美元，向美國(guó)貨幣監(jiān)理署支付3.5億美元，向麥道夫破產(chǎn)托管基金支付3.25億美元，以及向提起集體訴訟的投資者支付2.18億美元。

　　法國(guó)巴黎銀行

　　罰款89億美元

　　2014年7月本周一，美國(guó)聯(lián)邦與州級(jí)部門在長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的劇烈會(huì)談后，發(fā)布對(duì)法國(guó)巴黎銀行提出刑事訴訟，他們指控這家法國(guó)的銀行動(dòng)蘇丹和其他被美國(guó)列入黑名單的國(guó)度轉(zhuǎn)移了數(shù)十億美元的資金。BNP批準(zhǔn)認(rèn)罪及接受89億美元的罰款。

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