新加坡銀行銀行開戶的標(biāo)準(zhǔn) ① 以公司為名申請辦理開立新加坡銀行賬戶,前提條件之便是早已申請注冊了一家公司(不一定要在新加坡具體辦公室),該公司能夠 是中國香港公司,還可以是美國公司、中國香港公司、BVI公司、開曼公司等,但新加坡因不接納中國大陸公司立即申請辦理銀行開戶,由于二地的公司法相差別很大,沒法有效監(jiān)管。
② 申請辦理開立新加坡銀行賬戶的公司不運(yùn)營高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè),公司所涉及到的商品及服務(wù)項(xiàng)目不屬于高危商品及高危服務(wù)項(xiàng)目,不然不可以根據(jù)新加坡銀行的審批。KYC管控近些年在全世界愈發(fā)嚴(yán)苛,新加坡變成除開英國、美國以外全世界KYC政策法規(guī)最嚴(yán)苛的我國。新加坡的金融企業(yè)務(wù)必執(zhí)行強(qiáng)大的對策,檢測、阻攔不法資金凈流入新加坡的金融體制。
③ 新加坡公司必須出示健全的公司材料,包含申請注冊證明文件,規(guī)章,商業(yè)登記證;公司帳戶近6個月的銀行水流、公司股東護(hù)照簽證、公司股東地址證明、公司股東工作履歷等。針對海外公司帳戶開立來講,銀行會規(guī)定公司出示申請注冊、具體經(jīng)營的有關(guān)證實(shí),公司材料的一致性和真實(shí)有效針對新加坡銀行銀行開戶十分關(guān)鍵。
聯(lián)系我們