近幾年來，隨著著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展趨勢的不斷發(fā)展趨向，前往香港注冊公司的中國顧客越來越多。而香港也并沒有結(jié)束創(chuàng)新發(fā)展的步伐。除了傳統(tǒng)的離岸業(yè)務(wù)管理處優(yōu)勢，香港仍在不斷晉升吸引財產(chǎn)的優(yōu)勢。吸引財產(chǎn)，并不意味著著藏污納垢。香港為了最好地能夠最好地刻薄管控進(jìn)到財產(chǎn)的安全系數(shù)，也施行了許多防范辦法，對進(jìn)入的財產(chǎn)進(jìn)行鑒別。今天，就為大家詳解，是否要做KYC會計財務(wù)盡職調(diào)查。

最開端，先使大家來把握下香港政府機(jī)構(gòu)吸引國外財產(chǎn)投資項目香港的政策優(yōu)惠：

1、政府機(jī)構(gòu)為勉勵香港大中小型企業(yè)，轉(zhuǎn)型升級香港社會發(fā)展社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大幅減稅；凈收益稅履行二級制增值稅率僅8.25%

2、借助一帶一路推進(jìn)香港社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使香港變?yōu)檫B在中國與全世界的主要中心城市；

可以看出，香港政府機(jī)構(gòu)為了最好地能夠最好地吸引國外投資，并且扶持新入到的自己創(chuàng)業(yè)企業(yè)，對這類企業(yè)給予了極為優(yōu)勝的稅金規(guī)范，并且充足應(yīng)用自身的區(qū)位優(yōu)勢，使香港的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展知名度進(jìn)一步進(jìn)步。

但為了最好地能夠最好地防止非法財產(chǎn)的進(jìn)入，十分是貪污受賄洗錢、可怕組織籌資、毒品交易財產(chǎn)等全球互相嚴(yán)格查處的惡化罪惡，香港最開端簽訂了CRS合同書，與好幾個我國交流資產(chǎn)稅款信息。其次推行SCR政策，對所所管申請辦理申請注冊的企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行信息收集，確?？刂浦饕貦?quán)人的原材質(zhì)。要求為為商務(wù)服務(wù)企業(yè)對所有花費(fèi)者進(jìn)行KYC會計財務(wù)盡職調(diào)查，更多方位的控制怎么樣注冊香港公司各主要崗位的大股東信息。進(jìn)而構(gòu)建了多方位的信息原材質(zhì)管理系統(tǒng)。

而那般做，也對注冊香港公司的工作員進(jìn)行了挑選，從這之中除去違法違紀(jì)成員，保證香港不易被利用變?yōu)閲膺`法違紀(jì)的安全出口，保證了香港金融行業(yè)組織紀(jì)律性的穩(wěn)固。

也是由于這類主要原因，無論是早就申請辦理申請注冊的香港企業(yè)，還是剛申請注冊的的香港企業(yè)，都必定會被要求進(jìn)行SCR和KYC會計財務(wù)盡職調(diào)查。而KYC會計財務(wù)盡職調(diào)查也十分多方位。

在這其中包含二種情形。

1、自然人控投首創(chuàng)的企業(yè)，務(wù)必辦理備案進(jìn)行KYC的自然人，

包含：1.占股占領(lǐng)率≧10%的所有自然人；

2.所有監(jiān)事會主席，無論是否占股；

3.一切其他馬上或間歇性對企業(yè)有決議權(quán)的自然人。

2、自然人KYC原材質(zhì)：

1.自然人身份證件清楚掃描文件或者照片。身份證提供清楚正反面照片、護(hù)照和簽證提供照片頁清楚掃描文件或照片。

2.自然人手持有效身份證件上身照片。（照片型號規(guī)格要求：1、自身半身照，五官清楚由此可見，手持身份證照照/護(hù)照和簽證正反面（僅可用有效身份證件原件）；2、照片橫拍，臉部燈源均勻無暗影，狀態(tài)簡略，頭頂拍全；3、有效身份證件信息清楚由此可見）。

3.地址證明清楚掃描文件（提供中國身份證的，無需提供地址證明；提供護(hù)照和簽證的，盡量提供具體地址證明文件）。

3、實體/企業(yè)控投首創(chuàng)的企業(yè)，務(wù)必辦理備案的企業(yè)為：

1.馬上控投企業(yè)的企業(yè)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書掃描文件；（間歇性控投的非公眾公司無需提供）

2.企業(yè)股權(quán)架構(gòu)圖，務(wù)必法人代表/監(jiān)事會主席簽字；

3.追蹤到間歇性持股占領(lǐng)率≧10%以上的自然人自然人股東或公眾公司；并提供自然人的KYC原材質(zhì)和企業(yè)的KYC原材質(zhì)

4、企業(yè)KYC原材質(zhì)：

1.企業(yè)的注冊證書/企業(yè)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照掃描文件；

2.若此發(fā)售企業(yè)的，提供證券交易所姓名，及寬大證券編號；

3.若此其他群眾集團(tuán)（提供統(tǒng)一個人征信序號）。

進(jìn)而可以看得出來，香港作為世界最主要的國際性國際金融中心之一，在吸引外省人投資項目時，也十分注意引入財產(chǎn)的安全系數(shù)，并且對香港企業(yè)的大股東信息收集也十分多方位，這也增進(jìn)香港變?yōu)樽畎踩禂?shù)的國際性國際金融中心之一。而正由于KYC會計財務(wù)盡職調(diào)查關(guān)系重大，信息主要，您務(wù)必謹(jǐn)嚴(yán)選擇文秘人員服務(wù)提供商，一家專業(yè)且有使命感的申請注冊注冊離岸公司文秘人員服務(wù)提供商能為您穩(wěn)妥儲放相干資料，防止透露。