2、所有董事，無論是否占股；

3、任何其他直接或間接對公司有掌握權的自然人。

二、自然人KYC資料：

1、自然人身份證件清楚掃描件或者照片。身份證提供清楚正反面照片、護照提供照片頁清楚掃描件或照片。

2、自然人手持證件半身照片。（照片規(guī)格要求：1、本人半身照，五官清楚可見，手持身份證/護照正反面（僅支撐證件原件）；2、圖片橫拍，臉部光線均勻無暗影，背景簡略，頭頂拍全；3、證件信息清楚可見）。

3、地址證明清楚掃描件（提供中國身份證的，無需提供地址證明；提供護照的，必需提供地址證明文件）。

三、實體/公司控股成立的公司，須要登記的公司為：

1.直接控股公司的營業(yè)執(zhí)照/注冊證書掃描件；（間接控股的非公眾公司無需提供）

2.公司股權架構圖，須要法人/董事簽字；

3.追蹤到間接持股比例≧10%以上的自然人股東或公眾公司；并提供自然人的KYC資料和公司的KYC資料

4、公司KYC資料：

• 公司的注冊證書/營業(yè)執(zhí)照掃描件；
• 如為上市公司的，提供證券交易所名稱，及證券編號；
• 如為其他公眾機構（提供統(tǒng)一信譽編碼）。

由此可以看出，香港作為世界最主要的金融中心之一，在吸引外來投資時，也非常注意引入資金的安全，并且對香港公司的實際掌握人信息收集也非常全面，這也使得香港成為最安全的金融中心之一。而正由于KYC盡職調(diào)查關系重大，信息主要，您須要謹嚴選擇秘書服務提供商，一家專業(yè)且有責任心的離岸公司秘書服務提供商能為您妥當保管相干資料，防止外泄。