2、完全的數(shù)據(jù)籌備：
（1）開(kāi)戶(hù)所需的個(gè)人信息：
正常情形下，提供：原始個(gè)人身份證、原件香港和澳門(mén)通行證、清關(guān)證書(shū)、開(kāi)戶(hù)基金；
在特別情形下，可能須要更多的證明文件：個(gè)人住址和個(gè)人資本證明。
（2）公司申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)的材質(zhì)：
基礎(chǔ)信息：包含登記證、商業(yè)登記證、公司章程、公司印章等。
董事和股東信息：包含個(gè)人身份證，香港。以及澳門(mén)通行證、通關(guān)證明、個(gè)人地址證明、個(gè)人資本證明等。
關(guān)聯(lián)公司信息：如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、營(yíng)業(yè)地址等業(yè)務(wù)相干信息：包含購(gòu)銷(xiāo)合同、貨運(yùn)單據(jù)、上下游經(jīng)銷(xiāo)商等。
香港公司審計(jì)報(bào)告（如有）。KYC是銀行開(kāi)戶(hù)的第一步。KYC要求金融機(jī)構(gòu)履行賬戶(hù)實(shí)名制，了解實(shí)際掌握人和實(shí)際受益人，充足了解和核實(shí)客戶(hù)身份、永久地址或企業(yè)業(yè)務(wù)。香港銀行業(yè)務(wù)流程龐雜，客戶(hù)身份保密性高，為洗錢(qián)運(yùn)動(dòng)提供了機(jī)遇。目前，香港有完備的反洗錢(qián)法律制度。香港本土銀行有一個(gè)相對(duì)統(tǒng)一的客戶(hù)甄別方式。
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