許多企業(yè)在經(jīng)營香港有限公司時(shí)面臨各種問題，今天介紹香港有限公司的法律風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查，供參考。

職務(wù)調(diào)查是依據(jù)必定的尺度和要求對個(gè)人或有限公司進(jìn)行的個(gè)人或有限公司背景資料、法律狀況、事跡程度等調(diào)查。盡職調(diào)查既是法律任務(wù)，也是被調(diào)查者自愿提供的。依據(jù)離岸所在地有限公司法的要求，幾乎所有離岸有限公司在成立、開戶、投資進(jìn)程中都須要向政府和金融機(jī)構(gòu)提交職務(wù)調(diào)查資料。

案例:香港有限公司法律風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查的重要內(nèi)容分為四項(xiàng)，分離是有限公司可連續(xù)經(jīng)營才能調(diào)查、有限公司財(cái)務(wù)狀態(tài)調(diào)查、有限公司管理構(gòu)造調(diào)查和有限公司合法合規(guī)事項(xiàng)調(diào)查貿(mào)易融資中的盡職調(diào)查，重要集中在償還才能的海外離岸賬戶盡職調(diào)查除身份驗(yàn)證外，重要調(diào)查客戶是否參與洗錢和壞賬等不良經(jīng)營記載

從以上定義和例子可以看出，通過離岸有限公司進(jìn)行的投資和金融運(yùn)動(dòng)，進(jìn)行職務(wù)調(diào)查是必要的手續(xù)，同時(shí)提供真實(shí)、有效的數(shù)據(jù)，是進(jìn)步有限公司信譽(yù)度、進(jìn)行更普遍投資發(fā)展的基本和前提。

1、個(gè)人有效護(hù)照或有效身份證復(fù)印件。

2、有限公司有效注冊證復(fù)印件。

3、職業(yè)證明書。

4、地址或辦公地址證明

5、填寫職務(wù)調(diào)查表