銀行如何管理離岸賬戶


1:單獨(dú)設(shè)賬、會(huì)計(jì)集中.離岸業(yè)務(wù)的賬務(wù)處置集中在總行離岸業(yè)務(wù)部,記賬單位為各地分行.

2:離岸存款賬戶抬頭會(huì)注明"OAS"(OFFSHORE AC-COUNT)以差別在岸外匯存款賬戶.

3:離岸資金往來.

(1)非居民資金匯往離岸賬戶和離岸賬戶資金匯往境外賬戶以及離岸賬戶之間的資金可以自由進(jìn)出;

(2)離岸賬戶和在岸賬戶間的資金往來,銀行應(yīng)依照以下規(guī)定辦理:在岸賬戶資金匯往離岸賬戶的,匯出行應(yīng)該依照結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定和貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管規(guī)定,嚴(yán)厲審查有效商業(yè)單據(jù)和有效憑證,并且依照《國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)方法》進(jìn)行申報(bào).離岸賬戶資金匯往在岸賬戶的,匯入行依照結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定和出口收匯核銷管理規(guī)定,嚴(yán)厲審查有效商業(yè)單據(jù)和有效憑證,并且依照《國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)方法》進(jìn)行申報(bào).

(3)離岸存款有以下限制:法人更低存款額為等值5萬美元的可自由兌換貨幣.自然人更低存款額為等值1萬美元的可自由兌換貨幣;非現(xiàn)鈔存款.

(4)國際收支申報(bào).離岸部門的負(fù)債納入國度外債統(tǒng)計(jì)規(guī)模并定期到外匯局辦理外債登記;依照《國際收支申報(bào)方法》進(jìn)行國際收支申報(bào),這項(xiàng)工作由銀行總行負(fù)責(zé).

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